Existe um limite legal para a quantidade de dinheiro que se pode levar em vôos domésticos nos EUA?

Existe um limite legal para a quantidade de dinheiro físico que um cidadão americano pode ter ao voar de um estado dos EUA para outro? Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está confiscando qualquer quantia em dinheiro acima de uma certa quantia em dólares nos aeroportos. No entanto, não fui capaz de obter uma resposta definitiva sobre se essas apreensões relatadas são devidas a outras atividades ilegais ou se transportar dinheiro acima de certa quantia em dólar é, em si, ilegal.

Antes que alguém marque isso como uma duplicata, não estou falando de relatórios alfandegários, limites de moeda estrangeira ou de trazer dinheiro para dentro ou fora dos Estados Unidos. Só estou perguntando especificamente sobre como transportar bons dólares americanos de um estado dos Estados Unidos para outro (NY para TX) em um voo doméstico.

Não, não há limite legal . Contudo, A TSA recomenda que você peça para ser exibido em particular se você está carregando muito dinheiro ou outros objetos de valor para evitar chamar a atenção para itens que poderiam ser roubados. Este é provavelmente um bom conselho, já que você está um pouco afastado da sua bagagem no ponto de checagem, especialmente se você ficar preso em uma linha mais lenta que o normal para o scanner depois de colocar sua bagagem no transportador.

Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está confiscando qualquer quantia em dinheiro acima de uma certa quantia em dólares nos aeroportos.

Isso definitivamente não é verdade. Eles podem estar curiosos para saber por que você está carregando $ 30k em dinheiro e pode perguntar sobre isso, mas eles não (e, legalmente, não podem) aproveitá-lo, a menos que tenham uma causa provável para acreditar que você tenha cometido ou esteja prestes a cometer um crime e que disse que o dinheiro é razoavelmente susceptível de ser evidência do referido crime. Se eles têm uma causa provável para suspeitar de um crime, eles podem encaminhar o caso para a polícia e mantê-lo por perto até que a polícia chegue até lá para interrogá-lo. Da Diretiva de Gerenciamento da TSA copiada na página 19 do este documento de processo legal :

Quando a moeda parece indicar atividade criminosa, a TSA pode relatar o assunto às autoridades competentes. Para todos os voos, os fatores que indicam que o dinheiro está relacionado a atividades criminosas incluem a quantidade, embalagem, circunstâncias da descoberta ou método pelo qual o dinheiro é transportado, incluindo ocultação ... A TSA também pode notar quaisquer fatores relacionados à atividade criminosa para fins de notificar o CBP [para passageiros internacionais] e / ou a aplicação da lei, bem como solicitar que o indivíduo permaneça acessível em conformidade com essa notificação.

É claro que o melhor conselho é simplesmente não carregar grandes quantidades de moeda com você quando você voa em primeiro lugar. Se você o levar, ele pode ser roubado no ponto de checagem por um agente da TSA ou por outro passageiro. A TSA não acompanha a bolsa de quem é quando passa pelo transportador. Se alguém pegar sua bolsa ou tirar algo dela antes de limpar o scanner, eles não saberão que a bolsa não pertence àquela pessoa até que seja tarde demais. Para bagagem despachada, você estará separado dela desde o momento do check-in até chegar ao carrossel de bagagens no seu destino. Agentes aéreos, agentes da TSA, carregadores de bagagens, tripulação de terra, etc. em cada aeroporto em trânsito têm acesso às suas malas quando você não os vê, então seria quase impossível pegar o culpado se alguém decidisse se ajudar. para algum dinheiro. Se você tiver que voar com grandes quantias em dinheiro, esta página tem conselhos úteis.

Eu não fui capaz de obter uma resposta definitiva sobre se essas apreensões relatadas são devidas a outras atividades ilegais ou se transportar dinheiro acima de certa quantia em dólar é em si ilegal.

Não é ilegal mas várias forças da lei têm uma motivação muito forte para invocar o confisco de bens civis - elas conseguem manter o dinheiro ou parte dele. Você não precisa ser cobrado nem muito menos por um crime.

Se você estiver em um voo doméstico nos EUA, não há limite para a quantia em dinheiro ou instrumentos monetários que você pode transportar. No entanto, a Administração de Segurança de Transporte pode pedir a um passageiro que esteja carregando uma grande quantia em dinheiro para contabilizar o dinheiro. Se a Administração de Segurança de Transporte suspeitar que o dinheiro está relacionado a algum tipo de atividade criminosa, como tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro, eles podem entregar a questão a uma agência de segurança pública (a Administração de Segurança de Transporte não tem poderes legais).

Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está confiscando qualquer quantia em dinheiro acima de uma certa quantia em dólares nos aeroportos.

Alfândega em muitos países apreende não declarado dinheiro acima de um certo limite, geralmente em torno de US $ 10.000 equivalentes. Você pode chegar ao JFK com uma mala cheia de Benjamins, declará-los, preencher um par de formulários do IRS e estar no seu caminho em 20 minutos. Se você não declarar o dinheiro, você está com um pouco de dificuldade.

Não acredito que exista um limite legal, mas existe um limite prático. De acordo com Jon Moy , um milhão de dólares pesa cerca de 20 libras. Parece que você não pode carregar muito mais do que um milhão de dólares em um avião.

Pense bem nisso - se você conseguiu o dinheiro através de meios legais, não será difícil contabilizar o dinheiro se a TSA perguntar.

Você acabou de vender algo muito caro? Então você deve ter algum tipo de formulário ou cópia do recibo.

Alguém morreu e deixou o dinheiro para você? Então você pode ter uma cópia do atestado de óbito, vontade, etc.

Você acabou de tirar suas economias do banco? Você terá um recibo.

Você é apenas um executivo de alta potência que recebe um monte de dinheiro, ou um herdeiro de uma fortuna que está sempre andando com dezenas de milhares de dólares? Então é fácil para as autoridades verificar sua identidade.

Estou tendo dificuldades para criar um cenário no qual você legalmente adquira dinheiro suficiente para despertar o interesse da TSA (teria que ser pelo menos algumas dezenas de milhares), onde você não seria capaz de dar conta disso. sua satisfação. Conte-nos como você adquiriu o dinheiro que está preocupado e tenho certeza de que podemos aconselhá-lo sobre a maneira convincente de explicá-lo.

Existe um limite legal para a quantidade de dinheiro físico que um cidadão americano pode   possui quando voando de um estado dos EUA para outro? Eu ouvi que o   O governo dos Estados Unidos pode e está confiscando qualquer quantia em dinheiro   certa quantia em dólares nos aeroportos. No entanto, não consegui   obter uma resposta definitiva quanto a se estas apreensões relatadas são devidas a   outra atividade ilegal ou se transportar dinheiro em um determinado dólar   quantidade é em si ilegal.

Não há limite para a quantia de dinheiro que você pode levar doméstica ou internacionalmente.

No entanto, viajar internacionalmente você deve declarar qualquer quantia em moeda ou equivalentes de moeda (como cheques de caixa, por exemplo) que esteja acima da valor US $ 10.000; isso é porque você precisa fornecer a fonte de fundos. Por exemplo, você pode mostrar um recibo do caixa do banco.

Em ambos os casos - não há limite para o valor que você pode trazer ou tirar contanto que você declarar corretamente .

Se você não puder fornecer uma fonte de fundos para valores acima de US $ 10.000 - ou você não declarar que você está carregando acima de US $ 10.000 e, em seguida, são pesquisados ​​e descobertos com o valor - então o governo tem o direito de aproveitar o valor total (não apenas a quantia acima de 10K).

Nos EUA, este não é o trabalho da TSA para apreender fundos - este é um papel para o PFC (Alfândega e Proteção de Fronteiras). A TSA não é uma agência de aplicação da lei (eles não podem prendê-lo, por exemplo).