Como reconheço um site fraudulento?

Inspirado em Como me devolver meu passaporte em Michigan de um agente de viagens da Califórnia, quando ele quer que eu compre seus serviços? Sinto que deveríamos ter um lugar canônico para lidar com isso. Embora não seja estritamente relacionado a viagens, o mundo das viagens em que as pessoas comuns precisam interagir com o mundo profundamente hostil e estranho das autoridades de imigração cria uma oportunidade fantástica para certas entidades que prometem tornar essa interação mais suave. A variedade desconcertante de acomodações e a natureza aparentemente aleatória das passagens aéreas também criam essas oportunidades.

Essas são apenas as verificações mais básicas e as mais simples, com apenas alguns cliques, para você executá-las, mas você ficará surpreso com a quantidade de golpistas que falham:

1. É fácil encontrar assuntos legais, normalmente o rodapé conterá links. Alguns tipos de "termos de uso" e especialmente uma "política de privacidade" são esperados. Também é comum um aviso de direitos autorais contendo o nome da empresa.

2. A página de contato deve conter um número de telefone e um endereço físico, não apenas um formulário. Se houver uma disputa em que você enviará uma correspondência certificada / registrada descrevendo suas queixas se não tiver um endereço?

3. Agora você deve ter o nome da empresa, nos documentos legais ou na página de contato. Seja cauteloso se não. Se você ainda deseja prosseguir, verifique quem deve encontrar a empresa proprietária do domínio. Não há nada de errado com alguém executando um pequeno serviço de viagens de nicho da sala de estar, mas incorporar não é particularmente caro e economiza sérias dores de cabeça nas duas extremidades. Por precaução extra, você pode registrar o registro corporativo do Google na Califórnia, substituindo o Califórnia pelo que for apropriado para a situação, o que lhe dará um local para verificar se os negócios realmente existem.

Editar: aplique bom senso! Se um acordo é bom demais para ser verdade, provavelmente há alguns problemas nele. Talvez o hotel surpreendentemente barato esteja de fato a 500 metros da costa do mar e não seja um lixão - mas há uma estrada entre a costa e você para que você não possa ir à praia e não possa dormir por causa do barulho. Qualquer pessoa que ofereça um visto de turista na Arábia Saudita que não emita vistos de turista ao público em geral. Tratamento do recurso de visto quando não houver recurso. Passagens aéreas significativamente mais baratas que o Google Flights ou Kayak são possíveis, mas raras e requerem extrema cautela.

Infelizmente, é difícil descobrir um site fraudulento apenas olhando para o site deles. Muitos são realmente ruins e facilmente reconhecíveis, mas alguns são realmente profissionais e parecem legítimos.

• Eles fazem reivindicações ou ameaças extraordinárias? Eles dizem coisas como "ganhar US $ 3000 em uma semana", "seu computador tem um vírus" ou oferecem grandes descontos em produtos ou serviços? Então poderia ser uma farsa.
• Se a página nem parece legítima (por exemplo, sem informações de contato, erros de digitação em todo o lugar, etc.), provavelmente não é.
• Se você sabe que a marca é legítima, verifique se está na página certa ou apenas em alguma que pretenda ser. (por exemplo, paypal é "paypal.com", mas qualquer pessoa pode comprar o domínio "i-pretend-to-be-paypal.com" e usá-lo) - Se você não tiver certeza, digite o endereço do site ou encontre o site através do Google.
• Caso contrário, procure por verificação externa . Google para eles. Procure-os e veja se:
  • Eles têm avaliações nos grandes sites de avaliações (por exemplo, tripadvisor)
  • Eles estão listados em um registro oficial de empresas
  • Eles são mencionados em reportagens de fontes respeitáveis
  • Eles têm um aplicativo (as lojas de aplicativos exigem pelo menos alguma verificação para liberar um aplicativo)
  • Eles têm uma conta no twitter e / ou facebook que remonta há muitos anos. A maioria dos golpes será exposta depois de um tempo; portanto, se o site estiver lá há anos, provavelmente é legítimo. Uma conta ou página "nova" é mais ou menos sem sentido - todos podem abrir uma.
  • O endereço deles existe (embora muitas vezes você não possa verificar o endereço, ele deve exibir uma bandeira se o Google não conseguir encontrá-lo ou se estiver no meio de uma área residencial)
• Se um site não for legítimo, você poderá encontrar algumas informações sobre ele no Google (pesquise "[nome do site] golpe")
• Se você não encontrar nada, trate-o como uma farsa
• E mesmo que o site seja legítimo, você ainda terá que decidir se deseja fazer negócios com a empresa por trás dele ou não.